治理架構

公司根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2号⸺創業闆上市公司規範運作》等相關上市要求以及國家法規政策，積極建立并完善了以《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》等爲主要架構的規則體系和治理架構。在這一體系中，我們嚴格遵循公司章程及各自相應的議事規則和工作細則的規定，确保股東大會、董事會、監事會和管理層各司其職、規範運作，以确保公司各級機構在運作中能夠更加有序和規範，保障公司在競争激烈的市場中保持穩健和可持續的發展。

董事會多元與獨立

公司嚴格遵守《公司章程》，持續深化董事會多元化政策的實施，包括但不限于性别、文化和教育背景，以确保在技能、經驗和觀點等多個維度維持适當的平衡，确保人崗匹配。

在全面考慮董事會多元化的前提下，所有董事的任命均以唯賢原則爲基礎，确保每位董事的知識、經驗和專業領域相互補充，從而保障董事會決策的科學性。同時，公司在獨立董事的選聘方面也嚴格遵循上市地上市規則要求及《公司章程》等相關規定。

報告期内，公司的獨立董事們堅持執行有關法律法規、部門規章、獨立董事工作制度等相關議事規定，嚴守獨立性原則，認真履行職責，在公司的規範運行中發揮了重要作用，維護了中小股東的合法權益，爲公司的良性發展提供了有力支持。

截至報告期末，董事會共有 7 名成員，包含非獨立董事 4 名，獨立董事 3 名。

内控與風險管理

公司董事會下設的審計委員會是内控與風險管理的最高管理機構，負責相關制度與程序的監察和評估。審計委員會下設内審部，每年對公司内部控制進行評價，并出具包含風險評估内容的《内部控制評價報告》。

公司嚴格按照《企業内部控制基本規範》《内部審計管理制度》的要求，成功建立并完善了内部控制體系，從彙報機制、人員設置及管理體系等方面對審計獨立性進行明确規定。各職能部門和事業部均嚴格按照規範的要求，制定了本部門内控制度與程序，并進行了全面的風險識别與評估，以确保内部控制制度與程序的有效實施。

根據《内部審計管理制度》的規定，内審部于2023年9月21日對華測集團内擔任母公司、子公司、分公司的董事、監事或高級管理人員，或職級在C4級别及以上的人員，以及曆屆華測集團股權激勵對象（共計 439 人）進行備案工作。

截至報告期末，已成功完成了 438 人的備案工作，簽署率達到 99.8%。對于尚未完成備案的 1 名人員，内審部已進行約談，并提示相應風險。

投資者關系管理   

公司積極緻力于與股東和投資者建立穩固而有效的雙向溝通關系。爲實現這一目标，我們建立了健全的投資者關系管理機制和信息披露機制，以确保信息披露的公平性，并及時向股東傳遞公司的相關信息。此外，在投資者關系管理方面，我們采取了全面的措施，包括定期組織投資者電話會議以及開展投資者溝通活動，及時回應股東和投資者的關切，解答疑慮，同時聽取他們的意見和建議，建立互信互利的合作關系。